【本报讯】 金融服务管理局（OJK）要求银行警惕使用休眠账户用于与在线赌博（judol）相关的目的，以根除该国的在线赌博。 
OJK 银行业监督主任Dian Ediana Rae周五（12月13日）在雅加达说：“OJK 还要求银行对休眠账户的使用更加警惕，包括来自不再活跃的政府援助计划的账户，以免它们被用作犯罪手段”。 
在2024年11月OJK委员会会议结果新闻发布会上，Dian称，所有利益相关者必须共同努力，提高处理在线赌博的有效性，因为所面临的巨大挑战也体现在活动日益多样化。 
为了根除对经济和金融部门产生广泛影响的在线赌博，OJK 始终与包括执法官员在内的其他监管机构 (LPP) 协调，因为 OJK 也是根除在线赌博工作组的一部分，该工作组是通过2024 年 6 月 14 日颁布的2024年第21号总统决定书（Keppres 21/2024）。 
根据通信和数字部提交的数据，OJK 还封锁了大约 8000 个帐户。 
关于被冻结的账户，OJK 制定了报告，要求银行关闭与人口身份号码匹配的账户并进行强化尽职调查（EDD）。 
增强型尽职调查 (EDD) 是更深入的客户尽职调查 (CDD) 行动，即 “了解您的客户原则管理服务”(LAPMN)对具有高风险的潜在客户、上门客户或客户的用户所进行，包括对政治公众人物和/或高风险地区的人士。 
客户尽职调查是由LAPMN用户进行的一项以识别、验证和监控形式进行的活动，以确保交易符合潜在客户、现有客户或未预约客户的资料、特征和/或交易模式。（asp）